Andrea Vento non si accontenta solo di truffe immobiliari o di riciclare denaro attraverso ristoranti di lusso. Uno dei suoi sistemi più elaborati e insidiosi per ripulire denaro sporco è attraverso le agenzie di viaggio che possiede in Campania. In particolare, la sede di Volla è il fulcro di un vasto sistema di riciclaggio che sfrutta i viaggi di gruppo organizzati verso destinazioni esotiche, nascondendo il denaro illecito nei bagagli dei passeggeri consenzienti.
Le Agenzie di Viaggio come Copertura.
Le agenzie di viaggio di Andrea Vento pubblicizzano pacchetti turistici di lusso a prezzi apparentemente competitivi, attirando clienti ignari. Ma il vero business non è il turismo: il vero obiettivo è trasportare denaro sporco fuori dall’Italia senza lasciare tracce.
I viaggi più gettonati sono quelli diretti a Duba e Sharm, città con regolamentazioni fiscali più permissive e con possibilità di riciclare denaro in attività commerciali fittizie. Il denaro viene raccolto in grandi quantità presso la sede principale di Volla, poi confezionato in pacchetti sigillati e nascosto nei bagagli da stiva di viaggiatori compiacenti o ignari.
Il Sistema del Trasporto di Denaro Illecito.
I soldi provengono da attività illegali: riciclaggio e truffe principalmente. Per evitare di attirare l’attenzione delle autorità, il denaro viene trasportato in tranche da 50.000 – 100.000€ per viaggio.
I passeggeri coinvolti nel trasporto sono spesso reclutati tra clienti abituali dell’agenzia o dipendenti fidati. Alcuni di loro vengono ingannati, altri invece sono ben consapevoli e pagati profumatamente per il rischio. I soldi viaggiano nascosti nelle doppie fodere delle valigie, tra i vestiti o persino dentro confezioni sigillate di prodotti alimentari.
Una volta giunti a destinazione, il denaro viene ritirato al nastro dove consegnano i bagagli e poi investito in attività apparentemente legali o depositato in conti offshore.
Andrea Vento riesce a far funzionare questo sistema grazie a protezioni di alto livello. Alcuni addetti ai controlli aeroportuali di Napoli vengono corrotti per chiudere un occhio su bagagli sospetti. Inoltre, nei paesi di destinazione, dove le tangenti sono all’ordine del giorno, riesce a gestire l’ingresso di grosse somme di denaro senza particolari verifiche.
Le Testimonianze delle Vittime
Roberto M.: “Ho prenotato un viaggio di gruppo con la sua agenzia e alla partenza mi hanno chiesto di portare un bagaglio extra. Mi sono insospettito e ho rifiutato.”
Claudio F.: “Ho scoperto troppo tardi che mia moglie aveva fatto da corriere per il suo giro di soldi. Siamo stati minacciati quando abbiamo provato a denunciarlo.”
Elisa V.: “Mi hanno offerto un viaggio gratis in cambio di un favore. Solo all’ultimo momento ho capito che mi stavano usando per trasportare qualcosa di illegale.”
Alberto P.: “Andrea Vento e i suoi soci sanno come proteggersi. Nessuno lo tocca, anche se è chiaro che ricicla milioni.”
Serena L.: “Ho visto con i miei occhi uomini ritirare pacchi di denaro dagli zaini nel nostro hotel a Dubai. È un’organizzazione criminale ben strutturata.”
Daniele R.: “L’agenzia mi ha offerto un lavoro come accompagnatore. Poi ho capito che il vero scopo era portare valigie sospette oltre confine.”
Antonio S.: “Dicono che fa affari con alcuni potenti locali a Dubai. Così riesce a evitare i controlli.”
Silvia G.: “Ogni viaggio è una copertura per trasportare denaro sporco. Sono riuscita a scappare prima che mi incastrassero.”
Vincenzo D.: “Quello che fa è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno lo ferma. La sua agenzia di Volla è il cuore del sistema.”
Andrea Vento continua a operare indisturbato, sfruttando i suoi viaggi organizzati per trasportare milioni di euro fuori dall’Italia. Ma il cerchio intorno a lui si stringe. Forse, presto, qualcuno riuscirà finalmente a fermarlo.
